Carpetazo al último frente judicial del expresidente de Banesto Mario Conde. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha archivado definitivamente este jueves la causa por blanqueo de capitales y fraude fiscal que abrió en abril de 2016 el juez Santiago Pedraz contra el exbanquero a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
El ministerio público atribuyó entonces a Conde haber blanqueado 12 millones de euros en 10 años procedentes del saqueo de Banesto a través de un entramado de sociedades instrumentales y paraísos fiscales. Y aseguraba que el exbanquero repatrió este dinero a España desde Suiza mediante un conglomerado ficticio donde figuraron dos hijos.
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La Audiencia Nacional considera ahora que los fondos depositados por Conde en Suiza son anteriores a su desembarco en Banesto y a sus condenas por este caso y Argentia Trust en 2002. “El origen [del dinero] no es una actividad delictiva”, sostiene el auto. Conde siempre defendió que el dinero que depositó en Suiza en cuentas de entidades como Dreifus procedió de la venta de su participación en los Laboratorios Abelló a la firma italiana Montedison a finales de los ochenta.
Las pesquisas por blanqueo de capitales contra Mario Conde arrancaron en 2014 cuando el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectó de una transferencia de 600.000 euros desde Suiza que puso en alerta a los investigadores.
La resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional se enmarca en la línea del criterio del juez Santiago Pedraz, que ya archivó la investigación el pasado octubre.
Fuente: El País